A Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta sexta-feira (3) a Operação “Ligação Familiar”. A ação tem como alvo um grupo de irmãos e pessoas próximas suspeitas de chefiar um esquema de contrabando e descaminho de mercadorias, movimentando cerca de R$ 290 milhões no Mato Grosso do Sul.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.
Fraude com Notas Frias e Celulares
A investigação aponta que, entre janeiro de 2020 e abril de 2025, o grupo utilizou empresas de fachada para dar uma aparência de legalidade à atividade ilícita, focada na comercialização de aparelhos de telefone celular de alto valor agregado de procedência estrangeira e introduzidos irregularmente no Brasil.
Segundo nota da Receita Federal, a principal estratégia era a emissão de notas fiscais inidôneas (conhecidas como “notas frias”), que eram usadas para acobertar o transporte e a comercialização das mercadorias, seja por transportadoras ou via Correios.
Os indícios fiscais revelam que os sócios dessas empresas apresentaram movimentação financeira incompatível com a renda declarada, configurando ocultação de patrimônio e enriquecimento ilícito. Estima-se que mais de R$ 18 milhões em notas foram emitidas na tentativa de “esquentar” a situação fiscal.
A operação mobilizou 43 servidores da Receita Federal e 29 policiais federais. Os responsáveis pelo esquema poderão responder pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.